关于启动2018年10月贸易金融合规专家(CTFC)考试报名的通知
发布日期:2018-07-10  发布人:

       2018年贸易金融合规专家(Certificate in Trade Finance Compliance,简称CTFC)10月考试的报名工作于2018年6月19日正式开始。

       贸易金融合规专家(CTFC)是由国际银行实务与法律学院(IIBLP,Institute of International Banking Law & Practice)与伦敦银行与金融学院(LIBF)(原英国金融服务学院(IFS))联合开发并在全球范围内共同推出的专业认证。中国大陆地区由中国贸促会(中国国际商会)培训中心独家负责考试报名工作。

       贸易金融合规专家(CTFC)采用机考形式,机考由培生集团机考中心安排(Pearson Vue),Pearson Vue是全球顶尖的机考提供单位,每年有数千万人通过Pearson Vue参加各类计算机化考试。

       CTFC考生完成报名取得考试资格(12个月内有效),自行安排考试复习,随后由考生本人根据复习情况预约临近的机考中心参加考试。

       为什么要参加CTFC考试?

       CTFC旨在帮助贸易金融从业人员提升贸易金融项下的风险合规的意识,加强合规知识的理解,提高辨别风险的能力,从而帮助企业及金融机构预防全球贸易金融领域日益猖獗的风险和犯罪行为,最大限度为从业人员所在机构减少因缺乏合规意识和合规能力带来的巨额金融损失。

       CTFC由国际银行实务与法律学院(IIBLP)及伦敦银行与金融学院(LIBF)两大金融领域的学术与实操翘楚共同开发推出,集合英美两国贸易金融合规领域的精英,采用全英文复习资料及考试环境,通过理论测试及案例分析测试两大模块全面与国际接轨,帮助中国考生在全真国际学习环境下提升合规能力。

       CTFC考试通过者可以给CDCS/CSDG考试积分。在24学分的体系下,通过该考试可获得16学分;在36学分体系下,通过该考试可获得30学分。

       CTFC考试需要每三年延展一次,延展方法同CDCS/CSDG考试。

       CTFC涵盖的内容有哪些?

       ·金融犯罪的监管

       ·客户尽职调查,KYC以及KYCC的重要性

       ·如何发现贸易金融项下金融犯罪的危险信号

       ·反洗钱及如何在贸易金融产品中的应用

       ·反恐怖金融以及恐怖金融的辨别及预防

       ·制裁及不遵守的相关结果

       ·反贿赂及商业欺诈的辨别及预防

       CTFC考试适用人员:

       ·风险及合规从业人员

       ·反洗钱及尽职调查从业人员

       ·银行贸易金融,国际结算,法律,风控,合规等从业人员

       有关考试详情,请登录中国贸促会网站进行查阅。

 

 

来源:中国贸促会官网